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“高回报率”吸引两百名中老年人签约 非法募集资金1500万元

2015-09-18 10:24:26来源:江南晚报
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(本期作者、该案主审法官简介:严海燕,崇安区法院审判员,1975年5月生,本科学历)

    案情

    许下高回报承诺 非法募集1500万元资金

    2010年5月25日,被告人张某注册成立一家公司,并担任法定代表人。公司的经营范围是国内贸易、物资供销。在未经国家有关主管部门批准向社会公众募集资金的情况下,经张某决定,公司先后以与云南某公司合作开发汽车新能源项目以及与政府合作开发公墓项目需要资金为由,并许以借款额或出资额20%的回报率,与客户签订借款期限、投资期限为9至12个月的《借款合同》或《出资合作合同》,吸引客户投资。

    为顺利开展非法募集资金的业务,张某于2011年6月14日在无锡设立分公司,经营范围为汽车零配件、家用电器的销售,实际上是专门替被告公司在锡招揽客户进行投资。无锡分公司由杨某负责。经查证,2011年6月至2012年2月间,公司在无锡采用上述方法向200余名中老年人非法募集资金共计1500万余元。其中被告人杨某参与非法募集资金共计550万余元。上述1500万余元资金,大部分被用于业务分成(其中营业点业务团队的提成比例为吸存款项的33%),小部分用于与被害人约定的项目以及向被害人支付少量利息,其余集资款去向不明。案发后,上述集资款均未能追回。

    审判

    他因非法集资诈骗获刑14年

    该案的争议焦点是:被告公司、张某的行为应定性为集资诈骗罪还是非法吸收公众存款罪。

    崇安区法院审理认为:被告公司及张某明知新能源项目尚无利润、公墓项目尚在洽谈审批中,仍以高额回报为诱饵,并置还款风险于不顾,通过虚假宣传上述两个项目的经营利润、发展前景等,诱骗易于上当的老年人群参与投资并签订虚假合同,向社会公众进行非法集资,所骗取的巨额款项,大部分被用于业务提成,仅有小部分用于与投资人约定的项目,还有部分款项去向不明,集资后用于生产经营活动的资金与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还,给广大被害人造成重大损失,公司及张某主观上具有非法占有集资款的故意,客观上实施了以诈骗方法获取他人资金,严重扰乱国家金融管理秩序,侵犯他人财产所有权的行为,且数额特别巨大,其行为均已构成集资诈骗罪;被告人杨某参与变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。系单位犯罪。公诉机关指控被告公司、被告人张某、杨某向社会公众非法吸收资金的主要事实清楚,证据确凿充分,指控被告人杨某犯非法吸收公众存款罪罪名成立,但指控被告公司、被告人张某犯非法吸收公众存款罪罪名不当,应予纠正。

    综上崇安区法院判决:被告公司犯集资诈骗罪,判处罚金四十万元;被告人张某犯集资诈骗罪,判处有期徒刑十四年,剥夺政治权利三年,并处罚金十万元;被告人杨某犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑二年九个月,并处罚金五万元;尚未追缴的赃款继续追缴,无法追缴的,责令被告公司、被告人张某退赔,责令被告人杨某退出非法所得,发还被害人。

    评析

    “是否以非法占有为目的”很关键

    公诉机关认为,被告公司投资的新能源项目、公墓项目都是真实的,张某亦先后将部分集资款投入上述项目当中,而且该案集资款无法返还不能排除系公司经营不善、投资项目技术不成熟以及张某正在商谈的公墓项目因其被抓被迫中断等客观原因所致,故认定被告公司、张某对集资款具有非法占有的目的证据不足。一审法院认为,应认定被告公司集资后用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,具有非法占有的目的,应以集资诈骗罪追究被告公司、张某的刑事责任。

    在非法集资犯罪中,非法吸收公众存款罪是基础罪名,集资诈骗罪是加重罪名,两者的区别主要在于是否具有非法占有目的。非法占有目的是成立集资诈骗罪的法定要件,同时又是集资诈骗罪司法认定当中的难点。尤其现实中此类案件犯罪分子往往依托合法注册的公司、企业,以响应国家产业政策、新能源开发、项目投资等为由集资,具有较强的欺骗性,同时也有很多集资后确实用于生产经营,但由于管理不善,公司负责人被抓等原因,致使公司无法正常经营、资金链断裂。因为对是否具有非法占有目的存在争议,司法实践中对上述案件往往会以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,该案便属于此种情形。

[责任编辑:钱蕾]
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