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比特币暴跌近20% 顶级投行电话被客户打爆了

2017-06-16 14:00:00来源:一财网
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  在高盛因比特币研报需求火爆而发布了第一份技术面分析报告后,摩根士丹利今日也马上跟进了。

  摩根士丹利表示,最近向他们公司总部打电话咨询比特币或其他数字货币的客户电话就像洪水一样源源不绝,新形势下公司有必要推出新的研究内容,满足客户需求。

  在这种压力下,摩根发布了一篇名为“即将消失的区块链”的研究报告。报告从消息面和基本面上对比特币、以太坊等数字货币价格进行了分析,与高盛得出了相同的结论:这些数字货币的涨势就要到头了。

  报告表示,若要让比特币价格接着上涨,就必须让政府支持该币,承认该币的合法性,提振人们对数字货币的信心。作为代价,比特币将被纳入政府监管之中。但这对以去中心化为基本理念的数字货币来说是极为荒谬的。

  摩根士丹利认为,在今年暴涨200%以上后,比特币价格现在增长乏力。政府态度不明使得比特币前途仍不明朗,场外投资者面对3000美元一枚的高价游移不定,目前持观望态度。除非政府认可度方面出现了重大的利好消息,否则比特币的价格将难以上涨。同样的逻辑可用解释比特币的竞争者以太坊。

  这意味着比特币将不能向以前那样被用于匿名交易。现在,在我国三大比特币交易系统上(火币网、OKcoin和中国比特币交易中心),用户都被要求提供完整的身份信息,其绑定的地址都纳入了政府的监管范围之中。

  而在日本和韩国,为避免用户使用比特币进行跨国洗钱,两国切断了该国比特币交易平台与外国的联系,即在该国的交易平台上,比特币只能被换成日元或韩元,无法兑换成其他国家的法币,这曾一度导致日韩两国出现了高达30%的价格溢价。

  然而,将自身置于政府的监管中,这对比特币来说是一件难堪的事。

  这种说法和高盛不谋而合。6月14日,有着无数大型客户的高盛指出,考虑到需求旺盛,已经开始覆盖比特币研究,并认为短期涨势到头。

  高盛的首席技术分析师Sheba Jafari在报告中得出结论,认为应警惕高于3134的点位(这很有可能是短期内比特币价格的顶部),但若比特币价格跌落至1915和2330美元之间,可以重新看涨。

  本周,比特币多家主流比特币交易所遭受多次网络攻击,并面临着平台升级以及有可能被纳入反洗钱法案的负面影响下,周四,比特币价格从周一的高位3000美元回撤近30%,一度完全抹去了六月以来的涨幅。

  CoinDesk的数据显示,比特币周四盘中一度深跌12%,至5月31日以来最低2185.96美元/枚。本周或累跌19%,创2015年1月以来的最大单周跌幅,共计抹去市值170亿美元。

  嘉宾观点

  今年5月份,全球爆发大规模比特币勒索感染事件,美国、英国、俄罗斯、中国等多个国家都遭到了 WannaCry 勒索软件的攻击。黑客利用某些技术手段阻止受害者正常访问数据或电子设备,通过逼迫、恐吓或威胁受害人的方式,已达到骗取赎金的目的。

  比特币勒索的危害不单是伴随勒索带来的经济损失,更多的是因为勒索攻击造成医疗、金融、零售等行业服务中断,从而引发的经济、信誉、时间等方面的损失。

  美国圣地亚哥州一所医院遭到比特币勒索攻击,最终所有医生无法使用电子设备,只能通过纸笔重新为病人服务。正是没有电子设备的辅助,医生无法准确判断病人情况,给病人以及家属带来无可挽回的损失。

  为何比特币成为勒索货币?

  1. 本质特性因素:

  相比于其他虚拟货币,比特币目前占有最大的市场份额,具有最好的流动性,所以成为黑客选择。利用了比特币的匿名性特征,犯罪分子“完美”的避开了监管通过银行卡交易记录追踪每笔钱来龙去脉的可能。

  2. 外部环境因素:

  从特朗普上台到朝核危机,再到有惊无险的法国大选,全球市场不确定氛围浓厚,投资者们越来越倾向依赖比特币来规避市场和经济不确定性。比特币也不负众望,比特币价格相比年初净涨幅达到122%,5月净涨幅达到91%(参考2017年5月23日比特币中国当前价格15199.99计算得来,无愧称之为今年全球表现最好的数字资产。

  比特币货币属性

  优势:

  完全去处中心化:没有发行机构,也就不可能操纵发行数量其发行与流通,是通过开源的p2p算法实现。由于传统货币发行权控制在国家或财团手里,被很多底层人民认为是掠夺劳动人民的工具,而比特币的出现恰恰迎合了很多无政府主义者的需求。

  匿名、免税、免监管:由于这一特性,比特币可能被大量用于黑市交易、洗钱活动、赌博,跨境交易等。由于全球黑市市场需求巨大,所以不必担心比特币流通性下降。

  无国界、跨境:跨国汇款,会经过层层外汇管制机构,而且交易记录会被多方记录在案。但如果用比特币交易,直接输入数字地址,点一下鼠标,等待p2p网络确认交易后,大量资金就过去了。不经过任何管控机构,也不会留下任何跨境交易记录。

  山寨者难于生存:比特币网络已经足够健壮,想要控制比特币网络51%的运算力,所需要的cpu/gpu数量将是一个天文数字。

  缺点:

  交易平台的脆弱性:比特币网络很健壮,但比特币交易平台很脆弱。交易平台通常是一个网站,而网站会遭到黑客攻击,或者遭到主管部门的关闭。

  交易确认时间长:比特币交易时,为了确认数据准确性,会消耗一些时间,与p2p网络进行交互,得到全网确认后,交易才算完成。

  价格波动极大:由于大量炒家介入,导致比特币兑换现金的价格如过山车一般起伏。使得比特币更适合投机,而不是匿名交易。

  容易引起社会动乱:由于比特币缺乏中央管理并具有匿名性,为从事非法交易提供了便利。很多如洗钱等不法行为便从中获利,不利于经济社会的良好发展。

  -币值也不稳定:比特币依靠算法决定发行量,且按固定速率增加。因此比特币的供求关系并不稳定。

  挖矿是否还能赚钱?

  由于比特币价格持续火爆,世界各地的矿机都在极速运算,开采剩下的700万枚。现在,全球有七成的比特币都产自中国。这是一场军备竞赛,比特币获取难度也在不断增加,奖励随之不断减少,比特币开采要消耗大量电力,全球矿场目前每小时耗电大于60万度,每年超过52亿度,出于成本考虑,许多矿场选址在西南山区水资源充沛、离水电站近的地方。

  尽管价格一路疯涨,但并不是所有的矿场都能赚钱。能否找到便宜的电、能否维持矿机稳定运转、能否找到租金适宜的场地,都影响着运营一家矿场的成本。如果运气差赶上币价下跌,比特币矿业投资者关心币价,更担心政府的态度和金融机构的政策。

  各国对比特币态度

  目前,世界上对待比特币的态度主要有三种,一、可以作为数字货币进行支付。二、属于“商品”,可以交易。三、洗钱、金融诈骗的工具,要坚决抵制。

  多国先后考虑让虚拟货币比特币(Bitcoin)合法化,再加上美国证交会(SEC)重新审视以ETF形式申请上市的比特币,令比特币价钱急升。从今年初至今,比特币涨幅更是高达90%,成为今年全球表现最好的货币。

  中国:可以私人持有或交易比特币,但银行、金融机构不允许持有或交易。

  加拿大:比特币在加拿大有反洗钱和反恐融资监管法律。

  芬兰:对包括比特币在内的虚拟货币进行征税。

  法国:由虚拟货币的专业人士操作、兑换,政府进行收税。

  德国:比特币是具有法律约束力的金融工具,属于计算单位。

  日本:日本正式承认比特币和电子货币作为货币。

  美国:市场等待美国证监会决定,是否在再次审核后批准Winklevoss双胞胎兄弟的比特币ETF上市申请。如果比特币ETF上市申请通过,比特币ETF将与黄金ETF一样成为标准化的金融资产,正式确立合法投资地位。

  俄罗斯:俄正推进比特币合法化 将对其缴纳税金。

[责任编辑:少康]
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