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跟“著名金融分析师”炒现货 有人被忽悠掉上百万美元

2017-08-09 15:17:00来源:江南晚报
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  近日一个傍晚,6辆蓝色大巴分别驶入新吴公安分局多个派出所。历经26个小时的长途押解,63名诈骗犯罪嫌疑人被成功从广东押解回锡城。至此,新吴警方和江阴警方联手千里出击搜查广东两家公司,捣毁了一个特大网络诈骗团伙。

  抓 捕

  两家广东公司涉嫌诈骗被一锅端

  旺庄派出所民警介绍,今年5月江阴地区有一名投资者报案,说在网上认识了“著名金融分析师”冯某某,随后听信了他承诺的高额回报,在大连贵金属交易所开户炒现货沥青、白银等,不到两个月就被骗走100多万元。通过前期侦查,民警发现该案背后隐藏着一个诈骗团伙,团伙头目叫唐某某,他先后成立了广东咪糖互联网科技有限公司和广东名浩网络有限公司,旗下职员众多。公司隐身写字楼内,普通人经过时看不出异样,只知道里面都是小白领在忙忙碌碌,却不知这些人在对全国各地的投资人实施诈骗。

  7月8日无锡市公安局对唐某某立案侦查,由新吴和江阴警方一起侦办此案,对两家公司同时展开调查,制定抓捕计划。随着抓捕时机逐渐成熟,新吴警方抽调180余名警力赶赴广州会同前方警力集中抓捕,在广州警方协助下,一举捣毁咪糖公司这一诈骗窝点,当场抓获嫌疑人员138名。经突审,有63人涉嫌诈骗罪,目前62人被刑事拘留、1人取保候审。与此同时,江阴警方在名浩公司当场抓获180人,对其中涉嫌诈骗的人员采取了刑事强制措施。

  员 工

  只要会打字就能当“分析师”

  警方调查发现,公司通过网络招聘等形式招聘大量员工,员工学历参差不齐,从小学肄业到大专毕业都有。公司不要求他们有金融从业经验或理论知识,只要会打字就行。员工进入公司后,公司就安排他们成为公司金融分析师,并发一部手机,里面有一个专用手机号和一个微信账号。

  区总监、部门经理或其他公司管理人员指挥这些员工假冒专业的金融分析师,将工作手机中微信朋友圈进行包装,无论男女都下载穿正装的中年人照片作为头像,然后在朋友圈里发布虚假的赢利截图、虚假的聊天记录、奢侈日常生活照,以及一些网络上的金融行情。他们的目的就是让客户相信这个微信号的使用者是一名资深靠谱的分析师,并且认为在分析师指导下能获得大量盈利。

  为获取客户信任,并吸引更多有钱人加入,公司给“分析师”下发了话术本。在警方当场查获的话术本上,就写着“我都看行情,有一定的把握准确度带学员操作,没把握的单不做”“投资都是有风险的,会做的风险就小”等话术。同时,公司技术部把“分析师”的微信号进行推广,吸引一些投资客户加好友。在按照套路和客户聊天过程中,如果不知道如何回答,“分析师”可找经理和老员工帮忙。经过一段时间取得客户信任后,“分析师”就告诉客户,他们赚取的是客户本金翻倍后盈利的10%佣金。实际上隐瞒了赚取客户手续费提成、客户亏损的提成等情况。

  操 控

  每次操作都要求客户发截图证明“听话”

  公司副总、总监、经理等平时负责观察盘面走势,实时通过QQ群、微信群或口头方式向“分析师”下达操作指令,随后“分析师”指示客户进行操作。他们有组织地进行对冲喊单,一部分“分析师”指示客户喊涨,一部分“分析师”指示客户喊跌。还会根据情况指示客户反向喊单或重仓交易。

  为提高手续费,公司里有专门的“手续费刷单纪要”PPT,由经理对“分析师”进行培训,提高刷单能力。“分析师”每日在网上寻找各种行情信息,或是经理将微信群里发布的行情,无论真假都发给客户,欺骗客户进行操作,增加客户交易次数,以此增加客户交易的手续费。

  为让客户听从指示,不让客户“脱缰”,他们在客户入金时会告诉客户,客户是新手,必须跟着“分析师”进行操作,否则没办法让客户赚钱。而且,“分析师”会要求客户每次在跟着操作后发截图,验证客户有没有按照指示行动。如果客户不听话,“分析师”会批评客户“你这样不听老师的操作,是不会赚钱的”,或直接说平台升级,无法保证资金安全,要求客户立刻出金。

  起 家

  为赚大钱广告公司“变了味”

  唐某某等公司高层以及总监、经理等一批嫌疑人在此次抓捕行动中落网。据了解,唐某某的公司最初是做电视和互联网广告的。2015年,广东贵金属交易中心找唐某某的公司做网上广告时,唐某某了解到现货大宗平台交易的相关规则,产生了通过现货大宗商品交易赚钱的想法,于是成了交易中心会员单位。之后,唐某某为方便代理多个电子现货交易平台,先后成立咪糖、名浩等多家公司。以咪糖公司为例,公司下设三个区,每个区有一名总监负责,区下面再设几个部,由经理负责,部门里还有业务员也就是所谓的分析师。

  尽管公司日常会引用国际数据,但公司操作的都是封闭盘,客户资金都在他们手中。从手续费和客户亏损中,公司各级人员获得大量提成。在抓捕现场,有些嫌疑人正在电脑上绘制盈利K线图,有些人则忙着和客户通话,指挥着他们买进卖出。警方现场查获了大量作案用的电脑、手机以及笔记等物品。

  核 实

  涉案金额高达数千万元

  网安部门经过后台调查发现,公司的多个平台上共有2000多名注册用户,涉及全国各地,初步调查涉案金额高达数千万元。有几个平台直接用美金交易,平台入金出金都有上百万美元。目前警方核实到60多名受害人,其中损失最大的一名受害人已“用掉”了100多万美元。这名受害人并没有报案,当民警破案后联系对方核实时,受害人表示自己的“分析师”很专业,平时经常给自己提供很多投资咨询,反认为民警是骗子。而实际上,这些受害人所谓的“分析师”,从名字、年龄、样貌到学历、身份、资质都是编造的。目前,警方正在继续核实受害人情况,案件正在进一步审查中。

  (记者 念楼)警方供图

[责任编辑:冷雨]
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