首页 无锡日报报业集团主办| 客户端|手机报|新闻日历|收藏

工行无锡锡山支行认真开展“反洗钱工作培训月”活动

2018-09-13 08:05:00来源:无锡新传媒网
权威新媒体 传播新速度新闻热线:81853986 商务热线:81853962我要评论字号:T|T

  为适应反洗钱新形势需要,加强反洗钱队伍建设,提升反洗钱履职能力,同时积极响应于2017年下半年正式实施的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,工行无锡锡山支行以“警惕洗钱陷阱,增强反洗钱意识” 为主题,在全辖开展反洗钱工作专题培训,筑牢风险防范墙。

  一、立足思想教育。加强员工对反洗钱工作重要性的认识是工作开展的基础。为此,该行举办反洗钱专题动员会。会议明确,反洗钱工作是打击一切涉毒、走私及恐怖组织洗钱犯罪活动的举措,是纯净社会风气,保持社会安定,提高我行信誉,促进各项业务快速健康发展的保证。要求全辖员工深刻领会反洗钱工作的精神和意义,平时坚守岗位,紧绷制度红线,杜绝内部隐患,抵御外部风险。

  二、加强宣传引导。反洗钱工作开展离不开客户和周围居民的支持与理解。该行明确宣传目标,主要针对外来务工者、中老年居民客户、青年学生等重点群体,通过厅堂微沙龙等方式予以宣传,向公众提示洗钱风险,让其知晓如何避免落入洗钱陷阱,如何支持反洗钱工作,如何保护自身的利益。多月以来的宣传普及工作,已在该行各网点中形成了积极正面的风气。

  三、强化执行落地。在日常工作中将各项监管要求落实到位是反洗钱工作开展最有力的保障。因此,该行要求员工在办理业务时,了解客户背景、交易目的、交易性质、资金来源和用途。对于无法确认客户身份信息以及客户身份信息存在异常等情况,应考虑提交可疑交易报告,并保存身份文件和交易记录。在单位开立结算账户时,严格把关,认真审查其开户证件及经办人身份证的真实性、完整性、合法性,并详细询问了解客户有关情况,根据其经营范围开立相对应的科目账户。为单位客户办理存款、结算等业务时,均按中国人民银行有关规定,要求其提供有效证明文件和资料,进行核对并登记。该行通过将反洗钱工作融入日常业务运营,切实防范各类风险。(丁汉 丁力)

[责任编辑:少康]
网友评论
评论 0
请遵纪守法并注意语言文明。发言最多为2000字符(每个汉字相当于两个字符)
昵称: 验证码:获取验证码

网罗天下