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"叫停"野蛮生长 无锡已暂停审批投资类公司

2017-05-12 08:51:00来源:江南晚报
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  近年来市民理财意识越来越强烈,然而,面对五花八门的理财公司和理财项目,哪些是馅饼,哪些是陷阱,你是否分得清楚?从5月11日召开的市公安局经侦支队新闻发布会上,记者了解到了全市投资理财公司排查情况。

  丰汇通案抓获85名涉案对象

  去年,全市共查处经济犯罪案件1500余起,抓获犯罪嫌疑人1000余名,直接追回经济损失10亿余元,间接挽损20多亿元。在各类经济案件中,投资理财公司非法集资问题近两年尤为引人关注。

  据警方通报,2011年9月,犯罪嫌疑人于某某、李某某为谋取非法利益,成立丰汇通财富管理江苏有限公司,未经国家有关部门批准,通过业务员采用随机拨打电话、发传单、开宣讲会、登载广告等方法进行宣传,以投资贵金属、外汇、石油、期货等交易委托理财的名义,以8%-24%的年息为诱饵,非法吸收资金数十亿元。所获资金,除一部分用于投资外,大部分用于还本付息、公司开销以及个人消费。为防止更多群众卷入于某某、李某某设置的骗局,2015年9月11日,公安机关抽调精干力量对涉嫌非法吸收公共存款的丰汇通公司及其下设7家分支机构采取统一收网行动,抓获涉案对象85名,查封涉案网点7家。该案审理工作正在进行,主要嫌疑人已被起诉。

  去年8月底,警方经过近5个月的侦查,抓获了张某某、陈某等8名嫌疑人。经查,2015年3月起,嫌疑人所在的山东裕财珠宝有限公司无锡分公司,在无锡以投资参与齐石记泰山玉品牌项目非法吸收公众存款,涉案资金1000余万元。

  投资理财公司一年多出一倍

  据了解,投资理财公司之前在审批方面没有多少限制,开设门槛较低。而且前两年房市、股市都较为疲软,很多人把资金转入了投资理财市场,网友甚至形容这是一个全民理财的时代。

  据经侦部门排查,近两年投资理财公司呈现出野蛮生长的状态,城市综合体、街头路面、社区等地方开出了各种理财公司,很多非金融行业的人也开设投资公司,打出高额利润的诱人广告。2015年,全市各类投资理财公司为2000余家,到2016年6月迅速增长至4800多家。然而这些新兴的公司问题重重,缺乏监管,没有成熟的经营模式,没有风控预警机制。无锡是否需要这么多理财公司,理财公司资质如何,有多少专业理财人士……都要打上问号。

  无锡已暂停审批投资类公司

  在出事之前,不少投资理财公司看起来背景不错,拥有实力雄厚的“母公司”,在各地开设分公司,对外声称能轻易获取并提供高回报的投资项目。而且不断“开拓”投资新领域。实质上无非是以高额利率吸引市民的资金,很多投资项目是不见实体的。一些理财公司开出的年息明显高于正规金融机构,在资深经侦民警看来,年息高于5%就有风险了,高于8%有50%的风险,而高于15%几乎是100%的风险。何况不少理财公司资质堪忧,自身就不能保证稳赚不赔,有些项目甚至只是操作几下忽悠投资人,根本没把钱投进去。一旦拆东墙补西墙周转不过来,此类公司就会爆发资金链断裂、老板“蒸发”等问题。

  去年警方在排查基础上,对48家已涉嫌非法集资的投资公司立案侦查,并会同金融办、工商等部门进行分类处置。经过一轮清理,无锡的投资理财公司有所减少。与此同时,警方到上海、重庆等地学习取经,发现其都针对问题采取了相应遏制措施。经市相关部门沟通协调,目前无锡已暂停审批投资类公司。

  (念楼)

[责任编辑:朱安琪]
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